本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：

　　营活动的需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　会议，审议通过了《关于公司 2025年年度日常关联交易预计的议案》，全体委员均就相关议案进行了表决并一致同意将该议案提交公司董

　　会议，对该议案进行了审议，全体独立董事审议通过本议案，并一致认为：公司 2025年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常

　　生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交Kaiyun全站网页易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司 2025年度预计发生的日常关联交易价格公

　　允，不会损害公司的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，全体独立董事一致同意该议案并提交公司董事会审议。

　　董事朱子昂、任彬彬回避表决，相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、 法规、国务院决定规定应当许可（审批）的,经审批机 关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国 务院决定规定无需许可（审批）的,市场主体自主选择 经营.（海绵钛、金属镁、氯化镁、四氯化钛、机油、 矿产品（不含危险化学品）、盐酸、氯气、次氯酸钠、 硫酸的生产销售；废旧物资的销售（凭相关部门许可 开展生产经营活动）；该企业生产及科研所需的原材 料（不含危险化学品）和仪器、设备的批零兼营（除 国家限制外）；非标设备的加工制作、安装、机械设 备安装、修理、防腐工程及炉窑砌筑；黑色金属、有 色金属（金、银除外）、非金属材料销售及钛制品的 生产销售；建筑工程；钢结构件的制作、安装；进出 口业务（除国家限制外）；厂房、场地、土地租赁。）

　　截至2024年12月31日，遵义钛业股份有限公司的 总资产为331,223.43万元，净资产为85,075.16万元。 2024年年度，遵义钛业股份有限公司营业收入为 62,019.43万元，净利润为-13,818.56万元。（以上财 务数据为合并报表数据，暂未经审计）

　　许可项目：供电业务.（依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准）一般项目：有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；新型金 属功能材料销售；新材料技术研发；有色金属合金制 造；有色金属合金销售；金属丝绳及其制品销售；金 属丝绳及其制品制造；信息咨询服务（不含许可类信 息咨询服务）；信息技术咨询服务；以自有资金从事 投资活动.（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依 法自主开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，湖南湘投金天钛金属股份 有限公司的总资产为280,034.29万元，净资产为 137,907.21万元。2024年年度，湖南湘投金天钛金属 股份有限公司营业收入为65,189.12万元，净利润为 1,550.77万元。（以上财务数据为单体报表数据，未 经审计）

　　许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；建 设工程施工；人防工程设计；国土空间规划编制；建 设工程监理；文物保护工程监理；地质灾害治理工程 监理.（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；社会 经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询 服务）；政府采购代理服务；工程管理服务；招投标 代理服务；采购代理服务；项目策划与公关服务；以 自有资金从事投资活动；工程技术服务（规划管理、 勘察、设计、监理除外）；融资咨询服务；节能管理 服务；专业设计服务；规划设计管理；承接总公司工 程建设业务；单建式人防工程监理；水环境污染防治 服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；大气环 境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；环境保 护监测；信息技术咨询服务；办公服务；小微型客车 租赁Kaiyun全站网页经营服务；劳务服务（不含劳务派遣）.（除依法 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 动）

　　截至2024年12月31日，湖南省湘咨工程咨询管理 有限责任公司的总资产为6,774.22万元，净资产为 1,405.90万元。2024年度，湖南省湘咨工程咨询管理 有限责任公司营业收入为5,079.98万元，净利润为 226.43万元。（以上财务数据为单体报表数据，未经 审计）

　　许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务； 煤炭开采；燃气经营；陆地石油和天然气开采；建设 工程设计；建设工程施工；建设工程质量检测；国营 贸易管理货物的进出口.（依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总 部管理；选矿；煤炭洗选；煤炭及制品销售；炼焦； 煤制品制造；煤制活性炭及其他煤炭加工；采矿行业 高效节能技术研发；化工产品销售（不含许可类化工 产品）；机械设备研发；矿山机械制造；矿山机械销 售；机械设备租赁；石油天然气技术服务；有色金属合金制造；有色金属压延加工；碳减排、碳转化、碳 捕捉、碳封存技术研发；工程管理服务；人工智能基 础资源与技术平台；工业互联网数据服务；软件开发； 集成电路设计；电子元器件制造；以自有资金从事投 资活动；自有资金投资的资产管理服务；私募股权投 资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券 投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）； 以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活 动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方 可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）； 半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；普通货 物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）； 非居住房地产租赁；业务培训（不含教育培训、职业 技能培训等需取得许可的培训）.（除依法须经批准的

　　截至2024年12月31日，湖南能源集团有限公司的 总资产为8,379,458万元，净资产为2,369,564万元。 2024年度，湖南能源集团有限公司营业收入为 570,526万元，净利润为49,428万元。（以上财务数 据为合并报表数据，未经审计）

　　至今为止未发生其对公司的往来款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。

　　联人购买原材料及接受劳务、向关联人销售产品及提供劳务、向关联人提供租赁、向关联人代收代付能源费、接受关联人提供的担保，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。

　　各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

　　公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

　　计事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会和监事会审议通过，关联董事已回避表决，上述事项尚需提交公司2024

　　年年度股东大会审议，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司上述2025年年度日常关联交易预计事项

　　均为公司开展日常经营活动所需，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因该等交易而对关联方产生重大依赖。综上，联席保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。